Un ex funcionario municipal admite el fraude del huracán Michael

Es posible que los residentes en North Carolina sepan que los investigadores federales descubrieron una trama en la que estaban implicados altos funcionarios que defraudaron millones de dólares al gobierno federal y a una ciudad de Florida durante las labores de limpieza del huracán Michael. Los fiscales estadounidenses anunciaron el 14 de julio que el último acusado que quedaba por imputar en relación con la trama ha aceptado declararse culpable de un único cargo de fraude electrónico. El hombre cometió sus delitos mientras ejercía como director de servicios comunitarios del condado de Lynn. Se enfrenta a una pena privativa de libertad de hasta 20 años cuando sea condenado.

Facturas falsas y hojas de asistencia falsificadas

El hombre admitió haber certificado y aprobado facturas por trabajos de desescombro que nunca se realizaron. Los fiscales federales afirman que conspiró con el administrador municipal para asegurarse de que las facturas falsas no fueran cuestionadas y se pagaran rápidamente. Las dos empresas contratadas por la ciudad para realizar los trabajos de limpieza también presentaron hojas de horas falsificadas, según los documentos judiciales. El sitio fraude se dice que ha costado a los contribuyentes unos $5 millones. En lugar de trabajar para reparar los daños del huracán, los empleados de una de las empresas contratadas por la ciudad se encargaron de reparar y limpiar las casas de los funcionarios, incluidos el alcalde y el abogado de la ciudad; envolver los regalos de Navidad y organizar una fiesta de Halloween.

Declaraciones falsas y luego declaraciones de culpabilidad

Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la Oficina Federal de Investigación y ayudantes del sheriff del condado de Bay, el hombre hizo declaraciones falsas para ocultar el fraude. Los otros cuatro acusados por un gran jurado federal ya se han declarado culpables. Entre ellos se encuentran el ex gerente de la ciudad y los propietarios de las dos empresas implicadas. Además de una larga pena privativa de libertad, el hombre podría ser multado con hasta $250.000. Los fiscales afirman que se ha comprometido a devolver el dinero que recibió como resultado del fraude.

Un acuerdo con la fiscalía es a veces la mejor opción

Las penas federales por cometer delitos de cuello blanco pueden ser duras, y dentro del sistema correccional federal, no hay libertad condicional. Si se le acusa de delitos como fraude o malversación por los fiscales de EE.UU., y las pruebas en su contra son convincentes, experimentado defensa penal Los abogados pueden aconsejarle que considere la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado para declararse culpable. Los abogados podrían hacer esta sugerencia enérgicamente si los individuos acusados de ser sus co-conspiradores ya se han declarado culpables.

Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, "El último conspirador se declara culpable de un fraude de $5 millones por la limpieza del huracán Michael en Lynn HavenDavid Horton, 14 de julio de 2020