¿Se enfrenta a una investigación por posible malversación?

Puede que lleve poco tiempo trabajando en su empresa. Tal vez por eso se encuentra entre las tres o cuatro personas del departamento de contabilidad bajo sospecha de malversación.

Sin embargo, la mayoría de los delitos de cuello blanco de este tipo empiezan con personas con perspicacia financiera. No importa cuánto tiempo lleves en la empresa, como analista financiero de alto nivel, encajas en el perfil.

Perfil de un malversador

Un total de 554 casos de malversación activos en Estados Unidos constituyeron la base de El informe Marquet de 2013 sobre la malversación de fondos. El estudio reveló que los malversadores suelen iniciar su carrera delictiva cuando rondan los 40 años, pero sólo un 5% tiene antecedentes penales. Las mujeres tienden a malversar a gran escala, pero los hombres suelen malversar bastante más dinero que las mujeres.

Planes largos

Según el estudio, la malversación de fondos no suele ser un acontecimiento breve y puntual, sino que las grandes los programas duran cinco años o más de media. La mayoría de estas estafas tienen lugar en el sector de los servicios financieros, que sufre las mayores pérdidas. Otras víctimas suelen ser entidades gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro. La falsificación y la emisión de cheques no autorizados figuran entre las estafas más comunes.

Examinar los detalles

Incluirle a usted en el grupo que se enfrenta a una investigación federal por malversación puede deberse a que usted tuvo amplias oportunidades de cometer actividades delictivas dado su cargo, y la dirección no sabe tanto de usted como de sus empleados de toda la vida. Un abogado penalista con experiencia examinará todo que tenga que ver con el asunto, incluidos los hechos que rodearon el delito, su trabajo en el departamento de contabilidad, sus antecedentes y cualquier roce anterior que haya podido tener con la ley. La perspectiva de una investigación federal puede ser desconcertante, pero no tiene por qué afrontarla solo.