Raleigh Residente condenado por 20 cargos de fraude

Un jurado federal declaró culpable a un asesor de inversiones de North Carolina de dirigir una complicada estafa en la que participaban decenas de inversores. El supuesto plan piramidal del acusado le llevó a juicio por acusaciones consistentes en 20 cargos diferentes de fraudesegún informa el Raleigh News & Observer.

Las autoridades policiales acusaron a este residente en el condado de Wake, de 45 años, de estafar a sus inversores más de $15 millones. Construyó la presunta estafa de inversión sobre promesas de rendimientos anuales de 8% o 9% a cambio de la compra de pagarés. Sin embargo, en lugar de utilizar los beneficios para generar ingresos para sus inversores, se acusa al acusado de gastarse el dinero en sí mismo. Al parecer, compró artículos de lujo como armas de fuego y relojes, una casa de vacaciones en Costa Rica y tres caballos llamados Hugo Boss, Princess y Cartagena.

El acusado proclamó su inocencia, pero tras un juicio de tres semanas, un jurado federal lo declaró culpable de los 20 cargos de fraude. Según su acusaciónLos cargos incluían delitos como venta de valores no registrados, usurpación de identidad con agravantes y nueve cargos de fraude electrónico. Además de enfrentarse a una larga pena de prisión, el jurado decidió que debía confiscar sus bienes para devolver el dinero a los inversores. Esto incluye sus cuentas bancarias y su residencia principal, conocida como "Whispering Hope Farm".

Una acusación consistente en cualquier cargo de delito grave de fraude es un asunto serio. Los delitos de cuello blanco pueden tener penas severas cuando el acusado se enfrenta a numerosos cargos. Una condena puede resultar en hasta 20 años de encarcelamiento dependiendo de las acusaciones de la cantidad de dinero o bienes tomados. El consecuencias también puede conllevar una multa considerable, costas judiciales y restitución.