¿Qué debe saber sobre el fraude con cheques?

¿Se enfrenta a acusaciones de fraude con cheques? Esto podría tener un grave impacto negativo en su reputación, e incluso costarle el puesto de trabajo o la libertad.

Para evitar estos terribles resultados, lo mejor es comprender lo mejor posible el fraude con cheques.

Cheques robados

La Ascensión analiza el fraude con cheques como delito. Las personas suelen cometer varios tipos diferentes de delitos de fraude con cheques.

Por ejemplo, a menudo se utilizan cheques robados. Los defraudadores pueden hacerse con cheques reales de la empresa, pero utilizarlos para cometer fraudes. Los empleados pueden robar cheques en blanco o pueden ser robados en un atraco.

Cheques falsos

La falsificación de cheques también es frecuente. Los estafadores pueden utilizar impresoras comerciales para crear cheques que parecen increíblemente realistas. Es importante estar atento a los posibles signos distintivos de un cheque falso, como la ausencia de bordes perforados en uno de los lados.

Comprobar kiting

Por último, algunas personas se dedican al "check kiting". Esto ocurre cuando el defraudador crea diferentes cuentas bancarias y flota entre ellas, a pesar de carecer de dinero para cubrir los cheques. Con este sencillo ardid, algunos estafadores pueden estafar miles de dólares a un banco.

Sin embargo, algunas personas pueden incurrir accidentalmente en esta práctica sin darse cuenta. Escriben cheques con la intención de pagar algo con dinero que no tienen en ese momento pero que recibirán en breve.

Desafortunadamente, la ley seguirá considerando estas acciones como ilegales. Por lo tanto, es importante contar con la ayuda adecuada cuando se enfrentan a estos cargos, ya que podría resultar en tiempo de cárcel y grandes multas si es condenado.

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