Funcionario sindical condenado por malversación

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de North Carolina anunció el 26 de febrero que un hombre de 46 años de Fayetteville que se desempeñó como secretario y tesorero de un sindicato local entre 2011 y 2015 ha sido condenado a pasar seis meses en una prisión federal para ser seguido por tres años de libertad supervisada por malversación de fondos. Fue sentenciado según los términos de un acuerdo de culpabilidad que firmó con los fiscales federales en febrero de 2019. También se le ordenó pagar una restitución por un monto de $63,315. Un segundo hombre se declaró culpable de cargos similares en enero de 2019. Su audiencia de sentencia está programada para abril.

Las quejas de los trabajadores dan pie a una auditoría

El desfalco salió a la luz cuando el sindicato United Food and Commercial Workers Union ordenó una auditoría del Local 1208 tras recibir varias quejas de afiliados en 2014. El Local 1208 representa a unos 3.600 trabajadores en Carolina del Norte y del Sur. La Oficina de Normas de Gestión Laboral del Departamento de Trabajo de Estados Unidos fue llamada para llevar a cabo una investigación penal cuando la auditoría reveló que se habían malversado fondos sindicales.

Cheques y compras con tarjeta de débito no autorizados

Tras revisar las cuentas bancarias y los estados financieros del sindicato, los investigadores del OLMS llegaron a la conclusión de que los auditores del sindicato estaban en lo cierto y que dos hombres habían malversado más de $200.000 al realizar compras no autorizadas con tarjetas de débito del sindicato y girar cheques no autorizados para sí mismos y para otras personas con cargo a cuentas bancarias del sindicato. Estas actividades tuvieron lugar durante un periodo de 38 meses a partir de enero de 2012, según los documentos judiciales. Si el hombre hubiera rechazado un acuerdo de culpabilidad y hubiera sido declarado culpable por un jurado, podría haber sido enviado a prisión por un máximo de cinco años.

Pocos casos de malversación llegan a juicio

Los casos de delitos de cuello blanco, como la malversación y el fraude, suelen resolverse en la mesa de negociaciones, especialmente cuando intervienen fiscales federales. Esto se debe a que los fiscales de EE.UU. por lo general sólo toman medidas después de reunir pruebas abrumadoras, que en estos casos a menudo consisten en documentos que pintan un cuadro muy sombrío. Sin embargo, los fiscales federales suelen estar dispuestos a reducir significativamente las penas de prisión a cambio de declaraciones de culpabilidad, y los fiscales federales experimentados están dispuestos a reducir las penas de prisión a cambio de declaraciones de culpabilidad. defensa penal pueden ser capaces de negociar acuerdos favorables incluso cuando los casos contra sus clientes parecen fuertes.