Entender los cargos por blanqueo de capitales North Carolina

¿Se enfrenta a cargos por blanqueo de capitales en North Carolina? Aunque usted pueda pensar que este delito es estrictamente una actividad de la mafia, el estado define el blanqueo de dinero como cualquier transacción financiera que implique el producto de una actividad ilegal, como el tráfico de drogas, en la que alguien oculta el origen de los fondos.

Las leyes sobre blanqueo de capitales del North Carolina son un subconjunto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje. Las leyes RICO se aplican a cualquier grupo dedicado a dos o más actividades ilegales graves, una de las cuales es el blanqueo de capitales.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Blanqueo de dinero suele ser un delito federal, siempre que la persona haya tomado medidas para ocultar el origen de los fondos en cuestión. El simple hecho de ganar dinero con una actividad ilegal, como la venta de bienes robados, no justifica cargos por blanqueo de capitales. Entre las actividades que pueden constituir blanqueo de capitales figuran el fraude bancario o con tarjetas de crédito, los delitos relacionados con las drogas, el robo de identidad, el fraude de seguridad o hipotecario y otros delitos de cuello blanco.

¿Cuáles son las sanciones?

Este delito suele ser un delito grave. Mientras que algunos estados tienen leyes que persiguen el blanqueo de dinero como un delito menor, North Carolina se adhiere a los estatutos federales. Las penas a nivel federal pueden incluir lo siguiente:

• Un año o más de prisión por el primer delito, con penas de hasta 35 años para los reincidentes.
• Una multa de $500.000 o el doble de la cantidad de dinero blanqueado (la que sea mayor).
• De uno a tres años de libertad condicional

Tenga en cuenta, sin embargo, que cada acto de blanqueo de dinero constituye una pena distinta. Si utilizó el producto de la droga para comprar tarjetas regalo, compró artículos con las tarjetas regalo para revenderlos y luego depositó esos fondos en una cuenta bancaria una vez al mes durante un año, podría enfrentarse a 12 cargos de blanqueo de capitales y recibir hasta 12 años de prisión y una multa superior a $6 millones.