Un comunicado de prensa federal denuncia blanqueo de dinero y fraude electrónico

l papel del FBI en la investigación de los delitos de cuello blanco incluye proporcionar información al público sobre investigaciones y acusaciones penales recientes. Entre los delitos de cuello blanco que investiga el FBI se encuentran la malversación, el fraude de valores, el fraude electrónico, el robo de identidad y el hurto de dinero. blanqueo de dinero
casos de investigación penal de cuello blanco

Recientemente, las autoridades federales acusaron a un hombre North Carolina de una acusación relacionada con un esquema de inversión. Las acusaciones de fraude financiero afirman que el hombre proporcionó información falsa para convencer a la gente de que invirtiera en su empresa. El hombre supuestamente dijo a los inversores que verían un rendimiento significativo de sus inversiones, y que todo el dinero que invirtieran estaría a salvo y seguro.

El comunicado de prensa continúa diciendo que, en lugar de invertir los fondos en el envío de mercancías como había prometido, el hombre supuestamente utilizó el dinero para fines personales, incluido el pago de acreedores y la participación en operaciones de valores de alto riesgo. Los cargos incluyen fraude electrónico, que podría acarrear una pena de prisión de hasta 20 años y una multa de hasta $250.000. El hombre también se enfrenta a un cargo de blanqueo de dinero, que podría dar lugar a una pena de prisión de 10 años y una multa de $250.000 o hasta el doble de la cantidad de bienes que obtuvo a través del presunto esquema. Según la acusación, el plan de inversión le reportó 1.700.000 PTT.

Incluso cuando un tribunal determina que una persona no es culpable de los cargos, el daño hecho a la reputación de los comunicados de prensa y las investigaciones públicas puede ser significativo. Muchas personas optan por contratar a un abogado de defensa penal antes de que las autoridades presenten cargos para evitar que una acusación arruine su credibilidad.